您现在的位置:雪楼新闻网>时事>一条龙网站·“不要多说多问,只要听安排便可拿到扶贫款”信了这句话,13万没了

一条龙网站·“不要多说多问,只要听安排便可拿到扶贫款”信了这句话,13万没了

2020年-01月-11日 18:54:52
 【摘要】摘要:王某用李女士的身份证办了新手机卡,将其银行卡一并拿走,并强调“不要多说多问,只要听安排便可拿到扶贫款”。2018年12月底,李女士接到银行通知,称其名下信用卡内13万元已全额透支。200多名受害人落入陷阱获悉案情,武汉市公安局组织江岸区分局及市局刑侦、技侦、网侦等部门成立专案组展开侦破。3月26日,经公安部批准,该案被列为公安部督办案件。9月20日,随着钟某在福建省宁德市落网,该团伙10名犯罪嫌疑

一条龙网站·“不要多说多问,只要听安排便可拿到扶贫款”信了这句话,13万没了

一条龙网站,近日

武汉警方按照公安部

湖北省公安厅统一部署

与北京、滁州、宁德等地

警方密切配合

历经8个月侦查

打掉一个

以“民族资产解冻”、“精准扶贫”为名

恶意透支、套现受害人信用卡

实施诈骗的犯罪团伙

抓获团伙全部成员10人

查破案件200余起

涉案金额1000余万元

为领“扶贫款” 女子信用卡被透支13万

2018年2月,吉林的李女士加入了一个名为“民族大业”的微信群,群内一名张姓女子主动加她好友,称:“现在有一笔数十亿元的民族资产解冻,但这批钱进不了国库,会引发通胀,国家专门设置了一个‘精准扶贫’项目,通过特殊渠道向困难群众发‘扶贫款’,只要求领款人信用记录良好。”

李女士信以为真,2018年4月,她按对方要求带着身份证和银行卡来到武汉市江岸区后湖街某宾馆,一王姓男子接待了她。王某用李女士的身份证办了新手机卡,将其银行卡一并拿走,并强调“不要多说多问,只要听安排便可拿到扶贫款”。

第二天,王某将李女士带至附近一快餐店,店内三名银行工作人员样貌的男子让她按要求填写表格并照相。一周后,李女士果真拿到了2万元的“扶贫款”。李女士临走时王某一再交待,这是“特殊渠道”,不管什么银行打电话或发信息来都不要理。

2018年12月底,李女士接到银行通知,称其名下信用卡内13万元已全额透支。李女士这才知道,所谓的领取“扶贫款”其实是骗她办理大额信用卡,2019年2月初她向江岸区公安分局后湖街派出所报了警。

受案的后湖街派出所刑侦民警栾磊判断,此案是团伙作案,受害人可能不止一个。他到案发宾馆查阅住宿登记信息,挨个联系住宿人,果然又找到了5名受害人。经了解,所有受害人均是被张姓女子以领“扶贫款”为由从外地骗至武汉,再被王某带至该宾馆办理信用卡,且信用卡已经被全额透支。

200多名受害人落入陷阱

获悉案情,武汉市公安局组织江岸区分局及市局刑侦、技侦、网侦等部门成立专案组展开侦破。专案民警一面对案发地宾馆布控,一面到相关银行走访调查。

调查发现,该团伙在案发时段内共办理了200余张类似信用卡,且所有的信用卡已全额透支,总金额达1000余万元。

经顺线摸排,警方发现,魏某甲、魏某乙、叶某和张某4人就是负责办理信用卡的小团伙。

2019年2月20日晚上,民警在武昌区一火锅店内将4人抓获。

与此同时,民警经过10多天的蹲守,于2月26日在案发地宾馆抓获嫌疑人王某。不久,其同伙张某(女)在北京铁路公安处涿州站落网。二人交代,他们受一个外号“辛老大”的男子指使。

据查,“辛老大”真名辛某,男,黑龙江七台河市人。但辛某十分狡猾,王某、张某被抓以后他很快销声匿迹,案件一时陷入困境。

3月26日,经公安部批准,该案被列为公安部督办案件。这给了专案组极大的鼓舞,同时也带来了更大的压力。

民警智擒“关键人物”

专案组全力攻坚,通过积极联系各个部门,在全国范围内寻找辛某的蛛丝马迹。通过对大量信息的摸排,民警发现今年2月份辛某在沈阳市沈河区一家酒店出现过。抓捕小组迅速赶赴沈阳布控。

4月22日,已蹲守一个星期的抓捕小组准备转道去辛某的老家黑龙江继续寻找,并已买好23日的火车票。当日下午16时许,民警栾磊在酒店一楼大堂突然发现有一个酷似辛某的男子,栾磊走近一看果然是他。但此时栾磊只身一人,他灵机一动,一把抓住辛某说:“老辛啊,我叔找你好久了,你欠我叔的一万块钱什么时候还啊?”辛某愣了一下说:“还,我肯定还,现在不是手头紧嘛。” 栾磊随即给“叔叔”打电话,直到增援民警赶到时,辛某才如梦初醒。

“关键人物”的落网,案情取得重大进展。据辛某交代,团伙头目是一个外号“老张”的浙江籍男子。

2018年初,“老张”找到辛某,称他带着杨某、钟某在武汉有一个信用卡的项目,邀约辛某一起做,帮忙寻找“客源”。

10名团伙成员被一网打尽

据此线索,专案民警于6月30日在湖北省咸宁市抓获杨某,7月1日在安徽省滁州市抓获“老张”张某。9月20日,随着钟某在福建省宁德市落网,该团伙10名犯罪嫌疑人全部抓获。

嫌疑人到案后,均不同程度的对抗审查,专案组深入细致的收集固定各类证据,组织受害人指认,逐一制作询问笔录,同时调取大量pos机交易记录、银行流水以及转账记录,使各类证据互相印证,形成了完整的证据链。这宗特大诈骗案也得以水落石出。

办案民警介绍,该诈骗团伙组织严密、分工明确。张某(浙江省泰顺县人)、杨某(福建省宁德市人)及“马仔” 钟某(福建省宁德市人)负责策划、指挥及分赃;辛某(黑龙江七台河市人)、张某(女,河北省保定市人)、王某(吉林省长春市人)负责通过微信诱骗受害人来武汉,及受害人在汉的吃喝住行;张某、魏某甲、魏某乙、叶某负责办理信用卡及截获受害人办理成功的信用卡,再套现。所获赃款团伙成员以“贡献大小”按比例分成。

目前,该团伙10名犯罪嫌疑人均已被检察机关移送起诉,案件还在进一步办理中。

武汉广播电视台出品

融媒体记者:李永杰

通讯员:王威 唐时杰

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

上一篇:尖端军备显示综合国力,先进武器装备层出不穷,确保中国不断强大
下一篇:加大麻食品上市,我领馆:慧眼识别,避免误触中国法律
相关资讯
历史资讯
老百姓碗里不会缺肉:调控措施陆续出台 猪肉股怎么走
接替途观王座 月销2.2万台的大众探岳 买哪个配置最划算?
对80%中国产品减税 “钉子户”印度终于松口为哪般?
《太阳升起的时刻》广州首映,传递热血青春正能量
三折卖70台豪车 中天金融"砸锅卖铁"也要买华夏人寿?
"中医药+畜牧业"跨界融合发展 从源头生产优质畜禽产品
南海指手画脚、半岛动手动脚:凭什么规则都必须由美国制订?
“李鬼”假称厂家售后上门回访,地板油买一送一还免费保养?假的
看不见的亏损 中南文化利润拼盘
10月30日,朱镕基对苹果宝马老总们说了什么?